Fiscalía acusa y llama a juicio a señalado “cerebro” de Daily COP por lavado de activos
El ente investigador indaga presuntas estafas y multimillonario lavado de activos usando el esquema de la criptomoneda.
La Fiscalía General de la Nación acusó y llamó a juicio a Juan José Benavides Velasco, señalado como uno de los presuntos “cerebros” del esquema de la criptomoneda Daily COP, por medio del cual se habría lavado activos por más de 120.000 millones de pesos y además se habría estafado a más de 100 personas.
“Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos evidenció que entre 2019 y 2022 un grupo de personas tanto naturales como jurídicas que dirigía Benavides Velasco se concertaron para realizar actividades ilícitas que les permitieron blanquear más de 126.702 millones de pesos”, señaló el ente investigador.
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Benavides Velasco, quien tiene actualmente circular roja de Interpol luego de que se ordenara su captura, es llamado a juicio por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Dentro del apartado especial de presuntas estafas multimillonarias lideradas por Benavides Velasco y sus socios, el ente acusador precisó que podrían superar los 8.000 millones de pesos vendiendo falsas expectativas de ingresos por medio de Daily COP.
“La promesa de rendimientos del 0,5 y el 12 por ciento sobre el monto total de las inversiones sumado a la difusión de la moneda digital en vallas publicitarias, eventos masivos, entre otros, le dieron a los ciudadanos confianza para creer en la divisa virtual”, investiga la Fiscalía.
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