Detención de ciudadana venezolana en Medellín por estafa y lavado de activos
Una mujer, líder de una estructura criminal, fue capturada en Medellín tras ser requerida por la justicia dominicana por varios delitos relacionados con la estafa y el lavado de activos.
Captura en Medellín
Una ciudadana venezolana fue detenida en el barrio Belén, perteneciente a la comuna 16 de Medellín, en el marco de una operación coordinada por las autoridades judiciales de la República Dominicana. La captura se llevó a cabo tras la emisión de una notificación roja que solicitaba su arresto por varios delitos graves, incluyendo lavado de activos, bancarrota, estafa, delitos tecnológicos y asociación ilícita.
Operación criminal
Las investigaciones realizadas por las autoridades colombianas revelaron que esta mujer se encontraba al frente de una estructura criminal que operaba bajo la apariencia de una empresa inmobiliaria. Con esta fachada, la organización perpetraba estafas a ciudadanos dominicanos y de otros países, mediante la promoción y venta de proyectos inmobiliarios ficticios. Esta estrategia engañosa les permitía atraer a las víctimas con la promesa de inversiones seguras y lucrativas.
Métodos utilizados para defraudar
Para llevar a cabo sus actividades delictivas, la organización utilizaba diversos medios electrónicos y plataformas digitales. Esta estrategia no solo les permitía llegar a un amplio público, sino que también facilitaba la obtención de sumas significativas de dinero en dólares y pesos dominicanos. Las víctimas, atraídas por la posibilidad de obtener altos rendimientos, realizaban transferencias de dinero antes de que los estafadores desaparecieran sin dejar rastro.
“Para captar a las víctimas, utilizaban medios electrónicos y plataformas, estrategia que les permitía obtener sumas elevadas en dólares y pesos dominicanos antes de desaparecer”, señalaron las autoridades.
Impacto de las estafas
Las actividades delictivas de esta red criminal se desarrollaron entre los años 2022 y 2024, afectando a múltiples personas, tanto dentro como fuera de la República Dominicana. Las consecuencias de estas acciones no solo se limitan a las pérdidas económicas de las víctimas, sino que también generan un clima de desconfianza en el sector inmobiliario y en las transacciones comerciales a través de medios digitales.
Proceso judicial y extradición
Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía colombiana, donde se espera que se inicie el proceso judicial correspondiente. Las autoridades colombianas están a la espera de la documentación que debe ser enviada a través de canales diplomáticos desde la República Dominicana. Esta documentación es esencial para la expedición formal de la orden de captura con fines de extradición, lo que permitiría que la mujer enfrente los cargos en su país de origen.
Cooperación internacional
La ubicación y captura de la ciudadana venezolana en Medellín fue posible gracias a un trabajo conjunto de verificación, intercambio de información y protocolos de cooperación internacional. En este caso, Interpol Colombia e Interpol Santo Domingo jugaron un papel crucial en la coordinación de esfuerzos para dar con el paradero de la sospechosa. Esta colaboración resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, especialmente en casos que involucran estafas y delitos financieros.
Otros casos recientes
Este caso no es aislado, ya que las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir la trata de personas y otros delitos relacionados. Recientemente, se reportó la rescate y repatriación de 68 mujeres que eran víctimas de la trata de personas, lo que pone de manifiesto la necesidad de continuar con las investigaciones y acciones para proteger a las personas más vulnerables.
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