Cae red de lavado de dinero en Medellín: cuatro judicializados
Los judicializados habrían usado sus cuentas y propiedades para dar apariencia de legalidad a millonarios fondos de origen ilícito.
La Fiscalía General de la Nación ha judicializado a cuatro individuos, incluido Juan Pablo T., alias “Yordi”, presunto cabecilla de la organización criminal “La Terraza”, por su supuesta participación en una red de lavado de dinero vinculada a actividades delictivas en Antioquia. Junto a Juan Pablo, Vilma Cecilia G., Luisa María R. y Diana Marcela O. también fueron procesadas.
La investigación apunta a que estas personas habrían utilizado su cercanía con líderes de la red criminal para blanquear grandes sumas de dinero obtenidas ilícitamente. Se sospecha que prestaron sus cuentas bancarias y adquirieron propiedades para dar apariencia de legalidad a estos fondos, a pesar de no contar con la capacidad económica para justificar dichas transacciones.
Las capturas se llevaron a cabo en allanamientos realizados por la Policía Nacional en Envigado, Medellín y Armenia. Durante los operativos, las autoridades incautaron aproximadamente 670 millones de pesos en vehículos, efectivo, divisas extranjeras y relojes de lujo. También se confiscaron teléfonos celulares, un arma de fuego, municiones y documentos clave para la investigación.
Los cuatro fueron presentados ante un juez en Medellín, donde se les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que ninguno de los implicados aceptó.
En cuanto a las medidas de aseguramiento, Luisa María y Vilma Cecilia deberán cumplir detención domiciliaria. Diana Marcela tiene prohibición de salir del país, mientras que Juan Pablo enfrentará el proceso en libertad. La Fiscalía ha apelado las decisiones del juez, buscando medidas más restrictivas para los implicados.
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